Het OCMW werd uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van CV Diest-Uitbreiding die plaatsvindt op vrijdag 20 juni 2023 in het kantoor van CNUZ, Menegaard 21 te 3300 Tienen.
Voor de buitengewone algemene vergadering is er een afzonderlijke beslissing nodig van de raad voor maatschappelijk welzijn die de agenda met inbegrip van het voorstel van fusie goedkeurt, ook moet een volmachtdrager aangeduid worden, bij voorkeur de vertegenwoordiger die de algemene vergadering bijwoont (in het begin van de legislatuur aangeduid).
De agenda onder hoofdstuk I belangt enkel de aandeelhouders van CNUZ aan die enkele wijzigingen dient door te voeren naar aanleiding van de navolgende fusie. Aangezien alles in één akte wordt opgenomen, wordt dit puur informatief meegedeeld.
Agenda:
Hoofdstuk I – Buitengewone algemene vergadering CNUZ
1) Afschaffing soorten aandelen en kennisname verslag 5:102 WVV
2) Varia.
3) Volmacht.
Hoofdstuk II – Buitengewone algemene vergaderingen CNUZ, SWAL en Diest Uitbreiding
1) Onderzoek van de documenten, verslagen, jaarrekeningen, cijfers, etc. die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig artikel 12:28 WVV;
2) Kennisname van:
a. Het fusievoorstel opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur ex artikel 12:24 WVV;
b. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur ex artikel 12:25 WVV;
c. Het bijzonder verslag van de commissaris ex artikel 12:26 WVV;
3) Kennisname van de cijfers overeenkomstig artikel 12:28 §2, WVV;
4) Kennisname door de algemene vergadering van de belangrijke wijzigingen die zich in het activa en het passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van de op-stelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit, overeenkomstig artikel 12:27 WVV;
5) Voorstel van fusie door overneming overeenkomstig voornoemd fusievoorstel, waarbij de vennootschap CNUZ het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de vennootschappen SWAL en DIEST UITBREIDING, zal overnemen;
6) Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen:
a. Algemene beschrijving
b. Boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen
c. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen
7) Lasten en voorwaarden van de overgangen;
8) Andere beschikkingen - bijzondere voordelen bestuurders;
9) De aanpassing van de statuten en de omvorming van de overnemende vennootschap naar een besloten vennootschap met aanneming van een nieuw voorwerp.
10) Ontslagen en benoemingen van bestuurders en commissarissen;
11) Bevoegdheden en volmachten te verlenen aan de directeurs voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda;
12) Zetel van de vennootschap;
13) Volmacht.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 326 tot en met 341
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 over de aanduiding van vier bestuurders in de raad van bestuur van cvba Diest-Uitbreiding en aanduiding van de vertegenwoordiging voor de algemene vergaderingen
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CV Diest-Uitbreiding op 20 juni 2023, met inbegrip van het voorstel van fusie, worden goedgekeurd.
Mevrouw Lily-Anne Putseys wordt aangeduid om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van CV Diest-Uitbreiding op 20 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), en wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en ter kennis te geven aan CV Diest-Uitbreiding.